分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2023-05-04
廈門合興包裝印刷股份有限公司 2022年半年度報告摘要
證券代碼：002228證券簡稱：合興包裝公告編號：2022-064號
債券代碼：128071債券簡稱：合興轉債
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用R不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用R不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用R不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是R否
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□適用R不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□適用R不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況
R適用□不適用
（1）債券基本信息
（2）截至報告期末的財務指標
單位：萬元
三、重要事項
2022年上半年，受國內疫情反彈、地緣政治沖突以及消費需求轉弱等因素疊加影響，公司所處行業受到一定的沖擊和影響。根據國家統計局數據，2022年1-6月份造紙和紙制品業實現營業收入7,374.6億元，同比增長2.5%，實現利潤總額259.9億元，同比下降46.2%。在復雜嚴峻的外部環境下，公司一方面有序推進在建工程建設和對既有生產線進行智能化技改，另一方面聚焦客戶需求、協調產業鏈上下游，同時注重產品研發與品牌價值提升，多措并舉克服市場競爭加劇、物流管制和原材料漲幅持續高于產品價格漲幅等不利因素，緩解公司盈利水平下滑趨勢。
報告期內，公司實現營業收入812,327.62萬元，同比下降1.10%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10,667.55萬元，同比下降29.29%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤9,201.87萬元，同比下降28.19%。
回顧上半年的工作，主要有如下幾點：
1、齊抓共建，形成促進公司發展的工作合力
報告期內，公司持續加強與優秀企業的溝通協作，與廈門國貿集團股份有限公司簽訂戰略合作協議，攜手致力于雙方所涉業務相關的貿易、制造、客戶拓展等全方位深度合作，包括國內外原紙、紙漿等優勢采購資源共享，共同拓展、開發終端品牌消費企業印包業務，共同參與上游優質造紙、紙漿企業的并購與運營等。公司還攜手國貿紙業聯合參加由中國印刷及設備器材工業協會指導、福建省印刷協會主辦的2022廈門工業博覽會暨廈門印刷包裝工業展覽會，著力推廣公司“數字印刷解決方案”和環保紙漿塑膜技術，期間榮獲由福建省新聞出版局評選的“首屆福建省示范印刷企業”榮譽稱號。同時，公司積極開展既有生產線的技術改造，以智能化升級來提升原有產線生產效率與產品質量，并按照規劃有序推進在建項目的建設工作，保持公司穩健發展勢能。截至目前，重慶和寧夏項目已實現試生產包裝印刷 上市公司，并將逐步推進新增產線的產能爬坡，隆堯和呼倫貝爾等項目亦扎實穩步建設中。
2、完善公司制度規則，提升公司治理水平
報告期內，公司以國務院、證監會提升上市公司質量為契機，為進一步提升公司管理水平、完善公司治理結構，結合相關法律法規的新要求和自身實際情況，對《公司章程》等一系列內部制度進行了梳理、修訂和補充，進一步完善公司制度體系，強化內部控制建設工作，優化風險防范機制，也保障了公司的各項活動有章可循、高效運作。同時，公司上一屆董監事任期屆滿，公司嚴格遵守相關法律法規及《公司章程》的規定，順利有序地完成新一屆董事會、監事會換屆選舉及高管聘任工作，保證公司治理結構完整性，促進公司規范、健康、穩定發展；公司管理層保持基本穩定，確保公司的戰略方向和管理理念不變，保障公司業務持續穩健發展。
3、積極回購公司股份，重視回饋全體股東
報告期內，公司在維護廣大投資者利益的同時，為建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，改善公司治理水平，提高員工的凝聚力和公司的競爭力，實現公司長遠發展，公司按期按額完成第二期回購計劃，為適時啟動股權激勵計劃或員工持股計劃儲備了股份來源。截至2022年6月10日，公司兩期回購計劃累計回購股份43,099,920股，占公司目前總股本3.48%，支付的總金額為155,865,630.26元（不含交易費用）。公司業務發展良好，經營活動現金流穩健，股份回購不影響公司正常經營。
同時，公司高度重視股東回報，持續實施年度現金分紅政策，并提高現金分紅比例，保障全體股東的利益。報告期內公司制定并實施了2021年年度權益分派方案，以2021年度權益分派實施時股權登記日的總股本（扣除回購專戶上已回購股份）為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1.50元(含稅），占2021年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的82.13%，占截至2021年末母公司可供分配利潤的40.01%，并榮登中國上市公司協會2021年度A股上市公司現金分紅真誠回報榜。廈門合興包裝印刷股份有限公司
法定代表人：許曉光
2022年8月25日
證券代碼：002228證券簡稱：合興包裝公告編號：2022-063號
債券代碼：128071債券簡稱：合興轉債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第六次會議于2022年8月25日在廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室以現場會議和通訊相結合的方式召開。本次董事會會議通知已于2022年8月15日發出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。
經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2022年半年度報告及其摘要的議案》；
經認真審議，董事會認為：公司2022年半年度報告的編制和審核議程符合法律、法規、《公司章程》及內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地、公允地反映公司2022年半年度的財務狀況和經營成果等情況。
公司2022年半年度報告全文及摘要請詳見2022年8月29日巨潮資訊網（）。同時，半年報摘要刊載于2022年8月29日《證券時報》、《證券日報》。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2022年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。
同意公司編制的《關于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，該報告于2022年8月29日刊載在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董事會
二O二二年八月二十五日
證券代碼：002228證券簡稱：合興包裝公告編號：2022-066號
債券代碼：128071債券簡稱：合興轉債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第六屆監事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆監事會第五次會議于2022年8月25日在廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室召開。本次監事會會議通知已于2022年8月15日發出，并獲得監事確認。公司本屆監事會有監事3人，親自出席會議的監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由鄭愷靖先生召集并主持。經與會監事認真審議，通過了以下決議：
一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2022年半年度報告及其摘要的議案》；
經認真審核，監事會認為董事會編制和審核公司2022年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司2022年半年度報告全文及摘要請詳見2022年8月29日巨潮資訊網()。同時，半年報摘要刊載于2022年8月29日《證券時報》、《證券日報》。
二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2022年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。
具體內容詳見公司于2022年8月29日刊載在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網()上的《廈門合興包裝印刷股份有限公司2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
監事會
二O二二年八月二十五日
證券代碼：002228證券簡稱：合興包裝公告編號：2022-065號
債券代碼：128071債券簡稱：合興轉債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
關于公司2022年半年度募集資金存放
與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會《關于核準廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]974號）核準，本公司由主承銷商興業證券股份有限公司采用公開發行方式發行可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，發行數量5,957,500.00張，募集資金總額為人民幣595,750,000.00元，扣除承銷費等發行費用人民幣15,641,108.48元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣580,108,891.52元。上述募集資金已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具了信會師報字[2019]第ZB11881號驗資報告。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額
1、以前年度已使用金額
截至2021年12月31日，本次募集資金累計直接投入募投項目51,720.44萬元，尚未使用的余額為6,401.35萬元（其中募集資金6,290.45萬元，專戶存儲累計利息110.90萬元）
2、本年度使用金額及當前余額
以募集資金支付3,681.95萬元包裝印刷 上市公司，其中：環保包裝工業4.0智能工廠項目支出416.58萬元、青島合興包裝有限公司紙箱生產建設項目支出3,265.37萬元。
截至2022年6月30日，本次募集資金累計直接投入募投項目55,402.39萬元，尚未使用的募集資金金額為2,721.82萬元（其中募集資金2,608.50萬元，專戶存儲累計利息113.32萬元）。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，提高募集資金使用效率，依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，對公司《募集資金使用管理辦法》進行再次修訂，并經公司第六屆董事會第二次會議及2021年年度股東大會審議通過。
根據管理辦法并結合經營需要，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。截至2022年6月30日，本公司均嚴格按照該《募集資金三方監管協議》的規定，存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2022年6月30日，募集資金具體存放情況募集資金專戶（單位：人民幣元）
三、本報告期募集資金的實際使用情況
本報告期公司募集資金實際使用情況如下：
(一)募集資金投資項目的資金使用情況
本報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣3,681.95萬元，具體情況詳見附表1《2019年度公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表》。
(二)募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
無
(三)募集資金投資項目先期投入及置換情況
截至2019年8月31日，2019年度公開發行可轉換公司債券募集資金項目已投入自有資金88,056,818.45元，其中湖北合信智能包裝科技有限公司投入環保包裝工業4.0智能工廠建設項目73,471,185.00元，青島合興包裝有限公司投入青島合興包裝有限公司紙箱生產建設項目14,585,633.45元。經公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》、根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、公司《募集資金使用管理辦法》相關規定進行置換。
公司用募投資金置換募投項目預先已實際投入的資金和公司2019年度公開發行可轉換公司債券的申報文件中關于本次募投項目資金使用規劃一致，預先投入資金的使用狀況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審核并出具了《關于廈門合興包裝印刷股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字[2019]第ZB11905號）。
(四)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2021年7月2日，經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司運用公開發行可轉換公司債券部分閑置募集資金不超過人民幣6,400.00萬元暫時補充流動資金，用于與公司主營業務相關的生產經營，使用期限自董事會審議通過后，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金起不超過十二個月。
截至2022年6月30日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的閑置募集資金人民幣6,400.00萬元全部歸還至募集資金專戶。
(五)用閑置募集資金進行現金管理情況
無
(六)節余募集資金使用情況
無
(七)超募資金使用情況
無
(八)尚未使用的募集資金用途及去向
截至2022年6月30日，公司尚未使用的公開發行可轉換公司債券募集資金總額為2,721.82萬元，存儲于募集資金專戶中。
(九)募集資金使用的其他情況
無
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
無
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
附件：
1、募集資金使用情況對照表
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董事會
二O二二年八月二十五日
附表1：
2019年度公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表
編制單位：廈門合興包裝印刷股份有限公司截至2022年06月30日單位：萬元
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